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我国洗钱防制大考结果预测 顾立雄:不会落到
来源:未知 时间:2019-05-14 11:30
        戴瑞瑶摄)

戴瑞瑶/

亚太洗钱防制组织(apg)来台实地评鉴已经于上月中结束,明年(2019)1月将公布我国初步的频等。金管会主委顾立雄今天(5日)表示,相信不会弱到第三或第四,会在加强追蹤名单或一般追蹤名单内,目标希望能到一般名单内。

apg针对各国的评鉴结果将分成4大评等,分别是一般追蹤、加强追蹤、加强加速追蹤、国际合作审议小组观察名单。一般追蹤只要每2年提交一次报告;加强追蹤名单是每1年提交一次报告。

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金管会主委顾立雄今天预测,我国应该不会落入到第三或第四,也就是不会到加强加速追蹤、国际合作审议小组观察名单,而会在加强追蹤名单或一般追蹤名单内,「主要是要争取到一般追蹤,但若到加强名单,1年提一次报告也还好。」

但顾立雄强调,重点是现在国际上洗钱防制是共同的规範,我国要藉由这次评鉴符合国际要求,现在不只是,国外分支机构也要由总行做监督,国外分行要顺应国外监理要求,达到当地家园的法令遵循,银行设分支机构到国外去,就是总行要管理的责任。

在监理部分,金管会有计画增加海外分行的金检频率,但检查局人力跟预算都要增加,大型金控海外据点较多,现在针对兆元以上金控有差异化管理,特别是在美国有较多据点的金控、银行,会有比较高的要求。

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▼亚太洗钱防制组织(apg)评鉴项目。(图/戴瑞瑶製表)

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